公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-048

证券代码：831027 证券简称：兴致体育 主办券商：招商证券
北京兴致体育股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：李建光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京兴致体育股份有限公司定向发行说明书>》议案
1.议案内容：

公司拟向发行对象定向发行股票，本次发行股票 10000 万股，发行价格为每
股人民币 2 元，募集资金总额人民币 20000.00 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-048

本议案为关联交易，李建光、戴强回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购及增资协议〉》议案
1.议案内容：

公司拟向发行对象定向发行股票，公司与发行对象签订附生效条件的《股份认购及增资协议》，请董事会审议确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为关联交易，李建光、戴强回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京兴致体育股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京兴致体育股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 12 日

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