公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-030

证券代码：831028 证券简称：华丽包装 主办券商：中原证券

河南华丽纸业包装股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日以电话方式发出

5.会议主持人：代建设

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事卫保权先生因在外地无法现场出席以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出售全资子公司华丽纸制品有限公司股权的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略，为整合及优化资源配置，聚焦核心业务，河南华丽纸业包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的全资子公司华丽纸制品有限公司（以下简称“华丽纸制品”）100%股权转让给自然人黄俊霞，交易价格为人

公告编号：2019-030

民币3,175.18万元。

根据具有从事证券、期货业务资格的上会会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所对华丽纸制品出具的上会豫报字（2019）第0171号标准无保留意见审计报告，华丽纸制品截至2018年12月31日的资产总额为70,713,259.38元，负债总额为39,882,454.23元，资产净额为30,830,805.15元，应收账款总额为29,480,260.43元，无其他或有事项。2018年度实现营业收入178,033,648.70元，净利润-426,773.52元。华丽纸制品未经审计的截至2019年6月30日的资产总额为69,281,726.79元，负债总额为37,529,966.24元，资产净额为31,751,760.55元，应收账款总额为31,139,795.67元，无其他或有事项。2019年1至6月实现未经审计的营业收入70,151,761.42元，净利润920,955.40元。

本次交易价格系综合考虑公司经营发展战略、华丽纸制品截至2018年12月31日经审计的资产净额及截至2019年6月30日的资产净额（未经审计），并与交易对方协商后确定。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。公众公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“上会所”）对公司出具的上会师报字（2019）第2956号保留意见审计报告，公司截至2018年12月31日的合并财务会计报表资产总额为886,103,341.04元，资产净额为310,438,921.43元。导致保留意见事项为截至2018年12月31日，公司应收许昌福中福物资贸易有限公司款项金额为59,352,325.41元，上述款项实质为公司关联方的非经营性资金占用。公司就该资金占用款项计提了9,300,728.38元的坏账准备，同时，上述债务人已经制定了还款计划，但上会所仍然无法判断上述应收款项的可收回性以及可能对公司财务报表产生的影响。根据上会所的职业判

公告编号：2019-030

断，认为上述事项影响重大但不具有广泛性，因此对公……
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