公告日期：2020-01-03

证券代码：831028 证券简称：华丽包装 主办券商：中原证券

河南华丽纸业包装股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 31 日以电话方式发出

5. 会议主持人：代建设

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事卫保权先生因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司为河南得阳纸品包装有限公司向招商银

行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2017 年 12 月 7 日与招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招

商银行”）签订了最高额不可撤销担保书，以连带责任保证方式为新乡市成林纸

品包装有限公司（已于 2019 年 7 月 18 日变更公司名称为“河南得阳纸品包装有

限公司”，以下简称“得阳纸品”）与招商银行签订的总额人民币 900 万元的《授

信协议》（授信期间为自 2017 年 12 月 7 日至 2018 年 9 月 30 日）提供连带责任

保证担保，保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。保证的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。截至目前该笔贷款尚未偿付本金余额为 182 万元，公司暂未因为该笔贷款担保实际承担连带赔偿责任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司为河南得阳纸品包装有限公司向建设银

行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 12 月 7 日分别与中国建设银行股份有限公司新乡分行（以下

简称“建设银行”）签订了保证合同，以连带责任保证方式分别为得阳纸品与建设银行签订的总额人民币 388 万元和 460 万元的《人民币流动资金贷款合同》（以

下称“主合同”，合同约定借款期限为自 2018 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 7 日）

提供连带责任保证担保，保证期间为自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。公司同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若建设银行根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至建设银行宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。保证的范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息

（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向建设银行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建设银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。截至目前上述两笔贷款尚未偿付本金余额分别为 388 万元、460 万元，公司暂未因为上述两笔贷款担保实际承担连带赔偿责任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认公司为河南得阳纸品包装有限公司向广发银

行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 3 月 11 日与广发银行股份有限公司新乡分行（以下简称“广

发银行”）签订了最高额保证合同（所担保债权之最高本金余额为人民币 1840万元……
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