公告日期：2020-05-21

证券代码：831028 证券简称：华丽包装 主办券商：中原证券

河南华丽纸业包装股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：河南省许昌市魏都区民营科技园区北区宏腾中路公司会议室3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：代建设

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人（现场出席股东 3 人，网络投票

股东 3 人），持有表决权的股份总数 60,509,000 股，占公司有表决权股份总数的55.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事卫保权、闫宏海因在外地缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4、公司其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则根据公司章程的修订内容相应更新。

2.议案表决结果：

同意股数 60,109,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.34%；反

对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.66%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《股东大会议事规则》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。公司股东大会议事规则相应更新。

2.议案表决结果：

同意股数 60,109,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.34%；反

对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.66%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。公司董事会议事规则相应更新。

2.议案表决结果：

同意股数 60,109,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.34%；反

对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.66%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《监事会议事规则》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。公司监事会议事规则相应更新。

2.议案表决结果：

同意股数 60,109,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.34%；反

对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.66%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关联交易管理办法》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。公司根据修订后的《公司章程》相应制定《关联交易管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,109,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.34%；反

对股数 400,00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。