公告日期：2020-05-21

河南华丽纸业包装股份有限公司

章 程

二零二零年五月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......20

第一节 董 事......20

第二节 董事会......23

第三节 董事会秘书......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31

第一节 监 事......31

第二节 监事会......32
第八章 投资者关系管理......33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任......36
第十章 劳动人事及工会......36
第十一章 通知与公告......37

第一节 通 知......37

第二节 公 告......38
第十二章 信息披露......38
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算......39
第十四章 修改章程......41
第十五章 附 则......41

第一章 总则

第一条 为维护河南华丽纸业包装股份有限公司（以下简称“公司”） 、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：河南华丽纸业包装股份有限公司

第四条 公司住所：许昌市魏都民营科技园区北区宏腾路中段

第五条 公司注册资本为人民币 10,885 万元。

第六条 公司的经营期限为 2008 年 12 月 27 日至长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以依据本章程起诉公司，公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信经营、用户满意、持续创新、团队合作。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：纸箱生产，生产纸箱用原材料、辅料销售；包装装潢印刷品（凭许可证经营）；聚苯乙烯泡沫塑料包装的销售；研制和开发新型印刷品、新型环保包装制品；道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货
物和技术除外）。

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股票采用记名方式，公司股票在全国性的证券交易场所挂牌或上市期间，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。公司公开转让或发行股份的，公司股票应当按照国家有关法律、法规的规定在中国证券登记结算有限……
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