公告日期：2020-06-22

卓华信息
NEEQ：831030
北京卓华信息技术股份有限公司
BeiJing Accellence Information Technology Inc.
年度报告
2019

公司年度大事记

1、2019 年 1 月，卓华信息成为三河公安局警用设备中标供应商，该次中标是对北京周边地区市场的进一步开拓，在一定程度上扩大了公司核心产品的市场范围，对公司未来收入和业绩将产生积极影响。2、2019 年 2 月，卓华信息成为北京公安公交部队电视电话视频会议设备维护项目中标供应商，该次中标是公司传统业务的继续夯实，有利于进一步巩固北京市场，维护公司良好品牌形象，对公司未来收入和业绩将产生积极影响。
3、2019 年 3 月，鉴于公司战略发展需要，经与国海证券充分协商，双方解除了持续督导协议，同时更换新的持续督导券商为国融证券。
4、2019 年 5 月，公司召开年度股东大会，董事会与监事会进行了年度工作汇报，同时参会股东批准了2018 年年度报告。
5.2019 年 10 月,职工代表监事康睿先生因个人原因辞职，公司已召开第三届职工代表大会第二次会议选
举李航先生为新任职工代表监事，任期自 2019 年 10 月 24 日至 2021 年 5 月 20 日止。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目录

第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要...... 9
第四节 管理层讨论与分析...... 12
第五节 重要事项 ...... 26
第六节 股本变动及股东情况...... 28
第七节 融资及利润分配情况...... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 33
第九节 行业信息 ...... 36
第十节 公司治理及内部控制...... 38
第十一节 财务报告...... 42

释义

释义项目 释义

公司、本公司 指 北京卓华信息技术股份有限公司

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

三会 指 股东大会、董事会、监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《北京卓华信息技术股份有限公司章程》

报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

副总经理任民、董事陈海勇对年度报告内容存在异议，无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 √是 □否

确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

1、 董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由

副总经理任民因个……
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