公告日期：2020-06-22

证券代码：831030 证券简称：卓华信息 主办券商：国融证券

北京卓华信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张拥军先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有 效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张拥军、马建军、牛柯和陈海勇因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司管理层带领全体员工努力适应中国经济发展新常态、把握

行业现状和发展态势，积极发挥“挂牌”优势，认真贯彻落实股东大会、董事 会的决策部署，按照“打基础、求突破，惠当前、利长远”的思路，对外、始 终扭住“资本、产品、项目、营销”四个核心环节，不断强化“自身建设、企 业文化”两个方面的保障和促进作用，力求实现年度经营目标。受 2019 年经 济环境影响，加之公司自身业务调整，公司利润仍有较大亏损，但业务运营仍 有向好一面。在继续开拓北京周边及西部地区市场的基础上，在河北、西藏地 区成功实现销售；同时仍保持新产品的研究与开发，并于 2019 年成功开拓出 新产品并建立了客户试点，预计 2020 年将实现批量销售。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公

司章程》、《董事会议事规则》等相关规定规范运作。本着对公司股东负责的精 神，认真组织召开董事会、股东大会，在股东大会的授权范围内进行科学合理 决策，持续认真做好信息披露义务工作，对经理层工作进行有效及时的检查与 督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据股转公司相关要求，公司董事会编制了《2019 年年度报告》及《2019

年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2019 年年度报告》（公告编号： 2020-024）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司受经济大环境等原因的影响，以及公司经营战略调整，加

之公司前期跟进项目情况变化较大，因此导致未能完成预定的经营目标和经营 计划。公司财务报表已经和信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了[和 信审字【2020】第 000682]标准无保留意见的《审计报告》。公司根据实际经营 情况，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通……
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