公告日期：2020-06-22

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北京卓华信息技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席白春阳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有 效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事白春阳因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的

规定，本着对企业、股东和出资人负责的态度，对公司依法运营情况、公司财 务情况及公司管理制度的落实情况进行了监督检查，认真履行了监事会的职 责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求， 公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如 下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未

发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年

年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司受经济大环境等原因的影响，以及公司经营战略调整，加

之公司前期跟进项目情况变化较大，因此导致未能完成预定的经营目标和经营 计划。公司财务报表已经和信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了[和 信审字【2020】第 000682]标准无保留意见的《审计报告》。公司根据实际经营

情况，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经审计，2019 年度公司亏损 118,887,486.83 元。根据公司法和公司章程

规定，2019 年度亏损，无须计提法定公积金。2019 年亏损金额为 118,887,486.83 元人民币，加以前年度未分配利润-2,222,680.57 元人民币， 至 2019 年末累计可分配利润为-121,110,167.40 元人民币。

结合公司的财务状况、现金流量、公司经营发展现状及规划，2019 年度拟

不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年经营计划》议案

1.议案内容：

2020 年公司重点聚焦于公安移动警务及软件 APP 业务，在重点区域继续

推进信息情报合成分析业务及平台建设；抓好重点项目工作；加强新版移动警 务产品的研发，继续在警务……
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