公告日期：2020-06-22

证券代码：831030 证券简称：卓华信息 主办券商：国融证券
北京卓华信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

因新冠病毒疫情影响，若届时出现无法现场召开，将采用通讯方式进行。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 16 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831030 卓华信息 2020 年 7 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中闻律师事务所张继军、杨阳律师。
（七）会议地点

公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公 告》（公告编号：2020-027）。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》 （公告编号：2020-028）。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》议案
议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求， 公司董事会编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，具体内容

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020- 024）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案
议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公 告》（公告编号：2020-027）。
（五）审议《关于 2019 年度利润分配》议案
议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公 告》（公告编号：2020-027）。
（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案
议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公 告》（公告编号：2020-027）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案
议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公 告》（公告编号：2020-027）。
（八）审议《公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《北京卓 华信息技术股份有限公司章程》等相关规定，公司编写完成《公司 2019 年募 集资金存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。