公告日期：2020-11-24

北京卓华信息技术股份有限公司
章程

二零二零年十一月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营范围......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知...... 10

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议...... 14

第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事会......19

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 23
第七章 监事会......24

第一节 监事......24

第二节 监事会......25

第八章 财务会计制度、利润分配...... 26

第一节 财务会计制度......26

第二节利润分配......27

第三节 会计师事务所的聘任...... 28

第九章 信息披露及投资者关系管理...... 28

第一节 信息披露......28

第二节 投资者关系管理......29

第十章 通知和公告......31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32

第一节 合并、分立、增资和减资...... 32

第二节 解散和清算......33

第十二章 修改章程......34
第十三章 争议解决......35
第十四章 附则......35

第一章 总则

第一条 为维护北京卓华信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法律法规，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，制订本章程。

第二条 公司系依据《公司法》与其他有关规定，由原北京卓华信息技术有限公司整体变更，以发起方式设立的股份有限公司。公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司中文名称：北京卓华信息技术股份有限公司；

公司住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼三层 343 室。

第四条 公司注册资本为人民币 7518 万元。

第五条 公司营业期限为二十年。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营范围

第十条 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、手机；生产手机、电子产品（仅限分支机构经营）。（未取得行政许可的项目除外）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取记名股票形式。

第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十三条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十四条 公司成为非上市公众公司后，依法将公司股票集中存管在中国证券登记结算有限责任公司。

第十五条 公司依据《公司法》以及其它有关规定和本章程的规定建立股东名册，记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）各股东所持股份数；

（三）各股东所持股票的编……
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