公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-033

证券代码：831031 证券简称：诚盟装备 主办券商：安信证券

江苏诚盟装备股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长崔水东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定、所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 87 人，持有表决权的股份总数 102,777,200

股，占公司有表决权股份总数的 96.6024%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

根据公司目前的经营状况，同时为适应公司长远战略发展规划、配合公司自身业务

公告编号：2019-033

发展需要，并整合资源、提高经营效率、降低经营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 102,772,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9957%；反对股

数 4,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 102,772,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9957%；反对股

数 4,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-033

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺由公司对公司股票终止挂牌事项有异议的股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股份进行回购。关于回购承诺的具体内容详见公司2019年7月4日披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏诚盟装备股份有限公司关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购承诺新增承诺事项情形的公告》（公告编号：

2019-029）。

2.议案表决结果：

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