公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-036

证券代码：831031 证券简称：诚盟装备 主办券商：安信证券
江苏诚盟装备股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2019年 7 月 25 日审议并通过：

任命马宏为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过本议案之日起，至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由马宏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长马宏持有公司股份 27,581,538 股，占公司股本的 25.9244%。不是失
信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

因公司原董事长崔水东因个人原因已于 2019 年 7 月 22 日提交书面辞职报告，辞去
董事长、董事、法定代表人职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际工作需要，选举公司新任董事长。

公告编号：2019-036

（四）新任董监高人员履历

马宏,中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 12 月出生，研究生学历；1981 年至
1994 年，在南京钟表材料厂任调度员；1994 年至 2000 年，在南京农业大学工程学院任
教师；2000 年至 2005 年 11 月，在南京诚盟化工机械有限公司任董事长、总经理；2005
年 11 月至 2014 年 4 月，在南京诚盟机械有限公司任董事长、总经理;2014 年 4 月至 2017
年 9 月,在江苏诚盟装备股份有限公司任董事长、总经理；2015 年 2 月至今，在南京诚
盟挤出装备有限公司任董事长；2017 年 9 月至今，在江苏诚盟装备股份有限公司任董事、副总经理；2017 年 9 月至今，在南京诚盟挤出装备有限公司任总经理。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利因素。三、备查文件

与会董事签字的《江苏诚盟装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
江苏诚盟装备股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日

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