公告日期：2019-04-17

江苏诚盟装备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：崔水东

6.会议列席人员：吴长安

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事韩涵因个人原因缺席，委托董事高宏华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会2018年工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《2018年度董事会工作报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司2018年经营状况，总经理室组织编写了《2018年度总经理工作报告》。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

依据公司2018年年度经营状况，董事会组织编写了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，具体详见2019年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于江苏诚盟装备股份有限公司2018年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

依据公司2018年年度经营状况，瑞华会计师事务所根据公司实际经营情况,出具了保留意见的财务报告（报告编号：瑞华审字[2019]32090017号），并对报告出具了专项说明（瑞华专函字【2019】32090001号）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据公司2018年年度经营状况，董事会组织编写了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司2018年年度经营状况及2019年经营目标，董事会组织编写了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

2018年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案……
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