公告日期：2019-05-17

江苏诚盟装备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长崔水东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数62,567,703股，占公司有表决权股份总数的58.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由公司董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。报告内容主要总结了2018年度公司董事会决议情况，董事会执行股东大会决议情况，及战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的工作情况。经审议，董事会认为在2018年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司

高，积极有效地发挥了董事会的作用，全体董事恪尽职守，勤勉尽责，踏踏实实为实现股东利益及公司发展做出努力。

2.议案表决结果：

同意股数62,567,703股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告内容主要总结了2018年度公司监事会会议召开情况，监事会监督检查情况，及监事会独立意见。经审议，报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。2.议案表决结果：

同意股数53,899,563股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.15%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数8,668,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.85%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司年报及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及公司管理制度的各项规定，内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的相关公告：《江苏诚盟装备股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）及《江苏诚盟装备

2.议案表决结果：

同意股数53,899,563股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.15%；反对股数8,668,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.85%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于江苏诚盟装备股份有限公司2018年度财务报告非标审计意见的

专项说明》议案

1.议案内容：

依据公司2018年年度经营状况，瑞华会计师事务所根据公司实际经营情况,出具了保留意见的财务报告（报告编号：瑞华审字[2019]32090017号），并对报告出具了专项说明（瑞华专函字【2019】32090001号）。

2.议案表决结果：

同意股数53,899,563股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.15%；反对股数8,668,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.85%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据公司2018年年度经营状况，董事会组织编写了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数53,899,563股，占本次股东大会有表决权股份……
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