公告日期：2023-04-27

证券代码：831032 证券简称：景睿策划 主办券商：山西证券
上海景睿营销策划股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出

5. 会议主持人：曾德峰
6. 会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为第三届董事会第十一次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈报出 2022 年财务报表〉的议案》
1.议案内容：

《2022 年财务报表》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈公司 2022 年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《上海景睿营销策划股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-005），《上海景睿营销策划股份有限公司 2022 年年报摘要》(公告编号：2023-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈2022 年度权益分派预案〉的议案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
［大华审字[2023]0011483 号］，截止至 2022 年 12 月 31 日，公司账面可供分配

利润为 29,559,824.71 元，资本公积金为 292,427.01 元，盈余公积为 8,000,000
元,。 根据公司发展情况，公司目前总股本为 16,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 7.5
股，每 10 股派发现金红利 10.0000 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股
转增 0 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；
以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。以盈余公积向全体股东每 10 股
转增 2.5 股。本次权益分派共预计派送红股 12,000,000 股，派发现金红利
16,000,000 元，资本转增 0 股，以盈余公积转增 4,000,000.00 股，如股权登记日
应分配股数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。