公告日期：2023-04-27

证券代码：831032 证券简称：景睿策划 主办券商：山西证券
上海景睿营销策划股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十一次会议决
议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2023 年 4 月 27 日发出，满足召开
年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831032 景睿策划 2023 年 6 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京观韬中茂（上海）律师事务所季方苏、王梦莹律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

对公司 2022 年度董事会工作报告予以审议
（二）审议《《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

对公司 2022 年度监事会工作报告予以审议
（三）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

对公司 2022 年度财务决算报告予以审议

（四）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

对公司 2023 年度财务预算方案予以审议
（五）审议《关于〈报出 2022 年财务报表〉的议案》

对报出公司 2022 年度财务报表予以审议
（六）审议《关于〈公司 2022 年度报告及摘要〉的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《上海景睿营销策划股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-005），《上海景睿营销策划股份有限公司 2022 年年报摘要》(公告编号：2023-008）
（七）审议《关于〈2022 年度权益分派预案〉的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
［大华审字[2023]0011483 号］，截止至 2022 年 12 月 31 日，公司账面可供分配
利润为 29,559,824.71 元，资本公积金为 292,427.01 元。 根据公司发展情况，拟
定公司 2022 年度利润分配方案为：公司目前总股本为 16,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送
红股 7.5 股，每 10 股派发现金红利 10.0000 元（含税），以资本公积向全体股东
每 10 股转增 0 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无
需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。以盈余公积向全体股东
每 10 股转增 2.5 股。本次权益分派共预计派送红股 12,000,000 股，派发现金
红利 16,000,000 元，资本转增 0 股，以盈余公积转增 4,000,000.00 股，如股权登
记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记
结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《上海景睿营销策划股份有限公司 2022 年度……
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