公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-033

证券代码：831032 证券简称：景睿策划 主办券商：山西证券
上海景睿营销策划股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾德峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第二次会议决议
通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2023 年 8 月 23 日发出，满足召开
临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共１人，持有表决权的股份总数31,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9994%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-033

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王宁为上海景睿营销策划股份有限公司董事的议案》1.议案内容：

公司周国玉董事，因个人原因辞去第四届董事会董事职务，导致董事会成员低于法定人数，现提名王宁先生为公司第四届董事，任期至第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项、无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周国 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

玉 8 日 时股东大会

王宁 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

8 日 时股东大会

四、备查文件目录
《上海景睿营销策划股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2023-033

上海景睿营销策划股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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