公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-037

证券代码：831033 证券简称：朗星科技 主办券商：国融证券
厦门市朗星科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以现场通知、电
话方式发出

5.会议主持人：董事长白鹭明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证此次董事会的召集、召开所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买子公司厦门市朗星教育科技有限公司股权的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-037

具 体 详 见 公 司 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，无关联董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门市朗星科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

厦门市朗星科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日

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