公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-036

证券代码：831033 证券简称：朗星科技 主办券商：国融证券
厦门市朗星科技股份有限公司

关于追认子公司减资、股东变更并重新制定章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本概况
（一）基本情况

1、厦门市朗星科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的子公司厦门市朗星医疗科技有限公司（以下简称：“朗星医疗”）注册资本为人民币 500 万元，实缴出资为人民币 500 万元。基于公司发展需要优化资源配置，朗星医疗注册资本500 万元减资至 100 万元, 原股东厦门市金又兰投资有限公司退出。变更后，朗星医疗为公司全资子公司，注册资本 100 万元。

2、朗星医疗重新制定其章程。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次交易系对子公司注册资本进行减资，公司保持控制权不变。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 5 日召开了第五届董事会第二十一次会议，以 7 票通
过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于追认子公司减资、股东变

公告编号：2025-036

更并重新制定章程的议案》。本次交易不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次子公司减资、股东变更并重新制定章程按照《公司法》等法律法规要求履行法定程序，并已报所在地工商行政管理部门完成变更登记手续。
二、子公司工商变更基本情况

工商变更前：

公司名称：厦门市朗星医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91350213MA3457HF34

公司类型：有限责任公司

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 591 号 2 楼 207 单元

法定代表人：白鹭明

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2015 年 12 月 24 日

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；照明器具制造；机械电气设备制造；电子元器件制造；灯具销售；显示器件制造；电子产品销售；机械电气设备销售；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

公告编号：2025-036

为准）

股东的认缴出资额、出资方式和持股比例：

投资人名称 认缴出资额 出资方式 持股比例

厦门市朗星科技股份有限公司 4,250,000 元 现金 85%

厦门市金又兰投资有限公司 750,000 元 现金 15%

合 计： 5,000,000 元 - 100%

工商变更后：

公司名称：厦门市朗星医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91350213MA3457HF34

公司类型：有限责任公司

住所：厦门火炬高新区（翔……
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