公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-010

证券代码：831033 证券简称：朗星科技 主办券商：国融证券
厦门市朗星科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以现场通知、电话
方式发出

5.会议主持人：董事长白鹭明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证此次董事会的召集、召开所履行的程序符合有关法律法 规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-010

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2026-015）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2026-016）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-017）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

公告编号：2026-010

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2026- 018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<坏账核销管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《坏账核销管理制度》（公告编号：2026-019）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司第六届董事会董事候选人的提案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进 行董事会换届选举。根据公司章程，经研究，第六届董事会设董事 7 名，推荐 白鹭明、陈子鹏、李艺峰、李伟、黄翠玲、林培镇、林纪勇 7 位同志为第六届 董事……
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