公告日期：2026-04-27

证券代码：831033 证券简称：朗星科技 主办券商：国融证券
厦门市朗星科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

地址：公司五楼会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 591 号）（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831033 朗星科技 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建天衡联合律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年年度监事会工作报告 √

3 公司 2025 年年度报告及摘要 √

4 公司 2025 年年度财务决算报告 √

5 公司 2025 年年度利润分配方案 √

6 公司 2026 年年度财务预算方案 √

关于续聘致同会计师事务所（特殊

7 普通合伙）为公司 2026 年度审计 √

机构的议案

议案 1：《公司 2025 年年度董事会工作报告》

《公司 2025 年年度董事会工作报告》。

议案 2：《公司 2025 年年度监事会工作报告》

《公司 2025 年年度监事会工作报告》。

议案 3：《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体详见公司刊 载 于全国中小企业 股 份转让系统信息 披 露平台
（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024、2026-025）。

议案 4：《公司 2025 年年度财务决算报告》

《公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 5：《公司 2025 年年度利润分配方案》

本年度不分派不转增。

议案 6：《公司 2026 年年度财务预算方案》

《公司 2026 年度财务预算方案》。

议案 7：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审
计机构的议案》

具 体 详 见 公 司 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn ）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独……
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