公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-001

证券代码：831034 证券简称：红光股份 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡红光微电子股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人：王福泉董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司对公司与关联方 2026 年日常性关联交易事项进行预计。
2.回避表决情况：

关联董事王福泉、魏丽娟，因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

公告编号：2026-001

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议召开 2026 年第一次临时股东会对应由股东会审议的议案进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第三次会议决议》。

无锡红光微电子股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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