公告日期：2019-07-02

扬州中天利新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、视频会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈琦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数24,027,740股，占公司有表决权股份总数的78.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规及公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年全年工作情况。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规及公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年全年工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数24,027,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规及公司章程规定，公司财务总监将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数24,027,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》议案

公司2018年度利润不分配，不转增

2.议案表决结果：

同意股数24,027,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司财务报表审计工作；致同会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2018年度审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数24,027,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003），以及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数24,027,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司未来业务发展及经营情况，公司对2018年度日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数4,792,040股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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