公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-003

证券代码：831035 证券简称：中天利 主办券商：华安证券
扬州中天利新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 17 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-003

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名陈琦女士、李显坪先生、谷柏先生、陶绪斌先生、宋国盈先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在股东大会审议通过前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司监事会拟提名许鸿先生、张扬女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第三届监事会成员中许鸿先生、张扬女士均为连选连任，上述监事候选人将与职工代表监事共同组成第三届监事会。在股东大会审议通过前，仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）

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个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 17 日

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人:王仕萍
邮箱：bangong@yzcrown.net
电话：0514-85078730
（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
《扬州中天利新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
《扬州中天利新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

扬州中天利新材料股份有限公司
董事会
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