公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-005

证券代码：831035 证券简称：中天利主办券商：华安证券

扬州中天利新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2019
年 12 月 31 日审议并通过：

提名陈琦女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 17 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 15,196,000 股，占公司股本的 49.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名李显坪先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谷柏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶绪斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋国盈先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈琦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-005

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

宋国盈，1985 年 8 月 7 日生，法律硕士学位，毕业于中南财经政法大学。2012 年
6 月-2014 年 9 月，华峰集团有限公司任法务主管；2014 年 10 月-2015 年 8 月，上海茗
盛私募股权投资基金管理公司任合规风控经理；2015 年 9 月-2018 年 2 月，九州证券股
份有限公司任投行高级经理； 2018 年 3 月-至今，太证资本管理有限责任公司任投资副
总监；2019 年 6 月 25 日-至今，信阳辰华企业营销策划有限公司任执行董事兼总经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会成员低于法定人数。本次换届有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件
《扬州中天利新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

扬州中天利新材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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