公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-010

证券代码：831035 证券简称：中天利 主办券商：华安证券
扬州中天利新材料股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员

换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020
年 1 月 17 日审议并通过：

选举陈琦女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 17 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 15,196,000 股，占公司股本的 49.91%，不是失信联合惩戒对象。

选举李显坪先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 17 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谷柏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 17 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陶绪斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 17 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋国盈先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 17 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈琦主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

宋国盈，1985 年 8 月 7 日生，法律硕士学位，毕业于中南财经政法大学。2012 年

公告编号：2020-010

6 月-2014 年 9 月，华峰集团有限公司任法务主管；2014 年 10 月-2015 年 8 月，上海茗
盛私募股权投资基金管理公司任合规风控经理；2015 年 9 月-2018 年 2 月，九州证券股
份有限公司任投行高级经理；2018 年 3 月-至今，太证资本管理有限责任公司任投资副
总监；2019 年 6 月 25 日-至今，信阳辰华企业营销策划有限公司任执行董事兼总经理。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020
年 1 月 17 日审议并通过：

选举许鸿先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 17 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张扬女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 17 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 1,154,200 股，占公司股本的 3.79%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席许鸿主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 12 月 31 日审议并通过：

选举李培先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面形式通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表8 人。

会议由工会主席陈嵘主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。