公告日期：2020-02-13

公告编号：2020-013

证券代码：831035 证券简称：中天利 主办券商：华安证券
扬州中天利新材料股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈琦女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会会议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 27,898,710 股，占公司有表决权股份总数的 91.63%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《会计师事务所变更》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不

公告编号：2020-013

再担任公司 2019 度的审计工作，公司董事会对其曾提供的服务表示衷心感谢！2.议案表决结果：

同意股数 27,898,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《扬州中天利新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

扬州中天利新材料股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 13 日

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