公告日期：2020-05-21

扬州中天利新材料股份有限公司
章程

二零二零年五月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会 ...... 7

第三节 股东大会的表决和决议...... 11

第五章 董事会 ...... 12

第一节 董事 ...... 12

第二节 董事会 ...... 16

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 19
第七章 监事会 ...... 20

第一节 监事 ...... 21

第二节 监事会 ...... 21

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 22

第一节 财务会计制度...... 22

第二节 内部审计 ...... 23

第三节 会计师事务所的聘任...... 23

第九章 投资者关系管理 ...... 24

第一节 概述 ...... 24

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ...... 24

第十章 通知与公告 ...... 25

第一节 通知 ...... 25

第二节 公告 ...... 26

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 26

第一节 合并、分立、增资和减资...... 26

第二节 解散和清算...... 27

第十二章 修改章程 ...... 28
第十三章 附则 ...... 28

第一章 总则

第 1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第 2 条 扬州中天利新材料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由扬州高能新材料有限公司根据经审计的账目净资产整体变更而发起设立，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。

公司在江苏省扬州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为321000000202003200088。

第 3 条 公司注册名称：扬州中天利新材料股份有限公司

第 4 条 公司住所：扬州市邗江区甘泉街道双塘工业集中区花庄路

第 5 条 公司注册资本为 30,447,020 元（人民币，下同）。

第 6 条 公司为永久存续的股份有限公司。

第 7 条 董事长为公司的法定代表人。

第 8 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第 9 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第 10 条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第 11 条 公司的宗旨：以人为本，以德经营、以质取市。

第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：砷生产并销售本
公司自产产品（按许可证有效期经营）。一般经营项目：高纯氧化铝及系列高纯材料、砷化镓晶体生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以上应经审批的，未获审批前不得经营）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第 13 条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。