公告日期：2026-03-30

证券代码：831036 证券简称：裕国股份 主办券商：湘财证券
湖北裕国菇业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议于2026年 3月11日召开的公司第五届董事会第二次会议和公司第
五届监事会第二次会议审议并通过，由公司董事会召集，通过全国股转公司信息披露系统公告（《湖北裕国菇业股份有限公司并于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》）（公告编号：2026—005）并通知各位股东。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北裕国菇业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
52,268,113 股，占公司有表决权股份总数的 59.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机
构，严格依据法律法规对公司进行审计，工作勤勉尽责且熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表的审计机构，特提请公司股东会审议。本事项在公司股东会审议通过后，股东会授权公司董事会及董事长，具体与利安达会计师事务所沟通并在 2025 年度财务报告审计前签订相关业务约定书。前述公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的具体事项，公司股东会不再另行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,268,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东会授权公司向金融机构申请的 2026 年度借款授
信额度限额的议案》

1.议案内容：

为保障公司间接融资渠道的畅通，维护与金融机构等的合作关系，灵活调度公司所需资金，防范资金调度风险，缓解资金压力，特提请股东会授权公司在2026 年度向金融机构等申请不超过 1 亿元的借款授信额度限额，授信期限自股东会批准之日起一年。公司董事会在股东会批准的借款授信额度内，授权公司董事长有权决定向金融机构等申请单笔额度不超过 3,000 万元的借款，单笔超过3,000 万元的借款应提交董事会审议。具体借款单位和申请的授信额度详见公司《2026 年度拟向金融机构申请的借款授信额度限额》。在股东会批准的借款授信额度总限额内，公司董事会可以根据后续与各借款单位沟通确认的具体情况,对各借款单位的借款授信额度分项限额作出调整。在股东会批准的借款授信额度总限额内，公司申请借款的具体事项，公司股东会不再另行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,268,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,股东无需回避……
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