
公告日期:2025-03-31
证券代码:831039 证券简称:国义招标 公告编号:2025-013
国义招标股份有限公司
关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
国义招标股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 27 日召开的第
六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
在公司任职的全体董事、监事(除职工监事)、高级管理人员。
二、使用期限
2025 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。
三、薪酬标准
1. 董事薪酬方案
(1)公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位,以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放,不再另行就董事职务领取薪酬。未在公司任职的外部非独立董事,不在公司领取薪酬。
(2)公司独立董事津贴为 10 万元/年(税前)。
2. 监事薪酬方案
在公司任职的监事(除职工监事外),按其在公司所担任的管理职务或岗位,按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放,不再另行就监事职务领取薪酬。未在公司任职的外部监事,不在公司领取薪酬。
3. 高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的基本薪酬按月发放,绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定。
四、其他规定
1.公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放;独立董事津贴按季发放。绩效薪酬由公司根据经营指标完成情况预提。
2.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4.董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
5.根据相关法规及公司章程的要求,董事、监事、高级管理人员薪酬须提交 2024 年年度股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
(一)《国义招标股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》;
(二)《国义招标股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
国义招标股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日
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