公告日期：2025-03-31

海通证券股份有限公司

关于国义招标股份有限公司募投项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为国义招标股份有限公司（以下简称“国义招标”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对国义招标募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2375 号）核准，国义招标获准于
2021 年 8 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,200 万股，每股发行价
格为人民币 4.41 元，共计募集资金人民币 52,920,000.00 元；2021 年 9 月国义招
标行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股 180 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共计募集资金人民币 7,938,000.00 元；公司合计募集资金总额 60,858,000.00 元，募集资金净额 52,890,264.16 元。

国义招标实际收到的募集资金金额为人民币 55,772,200.00 元（含部分未划
转发行费用），上述募集资金已先后于 2021 年 8 月 9 日和 2021 年 9 月 17 日分
别存入公司于招商银行股份有限公司广州体育东路支行开立的募集资金专用账户（账号：120905690610305）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“华兴验字[2021]20000070130号”和“华兴验字[2021]20000070145号”《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

国义招标已按照相关法律、法规的要求制定并修订了《国义招标股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、 使用、项目实施管理、募投项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

经 2020 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第五次会议和 2020 年 11 月 16 日
召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，国义招标制定了精选层挂牌后适
用的《募集资金管理制度》，并于 2020 年 10 月 30 日披露《募集资金管理制度》
（公告编号：2020-075）。经 2022 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会
议和 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，国义招标对《募
集资金管理制度》进行了修订，并于 2022 年 4 月 22 日披露修订后的《募集资金
管理制度》（公告编号：2022-041）。经 2023 年 10 月 30 日召开的第五届董事
会第三十次会议和 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通
过，国义招标再次对《募集资金管理制度》进行了修订，并于 2023 年 10 月 30
日披露修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-189）。

（二）募集资金三方监管协议情况

2021 年 8 月 16 日，国义招标与海通证券、招商银行股份有限公司广州体育
东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议中明确约定了各方的权利和义务。

截至 2024 年 12 月 31 日，《募集资金三方监管协议》按照协议约定正常履
行，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：元

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额

招商银行股份有限公司广州体育 120905690610305 活期存款 24,588,113.45
东路支行

三、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司各募投项目投入情况如下：

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