
公告日期:2025-03-31
证券代码:831039 证券简称:国义招标 公告编号:2025-024
国义招标股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2024 年,国义招标股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定,忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下。
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事贺春海、朱为缮和非独立董事郑
建华组成。2024 年 7 月 15 日,公司召开第六届董事会第一次会议选举新一届
审计委员会委员,第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为独立董事贺春海、独立董事朱为缮、非独立董事王卫,其中召集人由具有会计专业资格的独立董事贺春海担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验,符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况
2024 年,审计委员会按照有关法律法规的要求,充分发挥审查、监督作用,勤勉尽责地开展工作,为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内,审计委员会共召开 7 次会议,具体如下:
会议届次 召开日期 审议内容
第五届董事会审计委员会 《关于 2023 年年度报告
2024 年 2 月 26 日 及摘要的议案》《关于董事
第七次会议 会审计委员会对会计师事
务所 2023 年度履职情况
评估及履行监督职责情况
报告的议案》《关于 2023
年度内部控制自我评价报
告的议案》
《关于 2024 年第一季度
第五届董事会审计委员会 报告的议案》《关于 2023
2024 年 4 月 19 日 年内部审计工作总结和
第八次会议 2024 年审计工作计划报
告的议案》
第六届董事会审计委员会 2024 年 7 月 15 日 《关于聘任公司第六任财
第一次会议 务总监的议案》
第六届董事会审计委员会 2024 年 7 月 26 日 《关于拟变更会计师事务
第二次会议 所的议案》
第六届董事会审计委员会 2024 年 8 月 22 日 《关于 2024 年半年度报
第三次会议 告及摘要的议案》
第六届董事会审计委员会 2024 年 10 月 22 日 《关于 2024 年第三季度
第四次会议 报告的议案》
第六届董事会审计委员会 2024 年 12 月 31 日 《关于 2025 年内部审计
第五次会议 工作计划的议案》
2024 年,审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下:
姓名 ……
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