公告日期：2025-04-22

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-039

国义招标股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王卫先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
91,836,939 股，占公司有表决权股份总数的 59.7042%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
28,507,939 股，占公司有表决权股份总数的 18.5333%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会提交的《2024 年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 91,836,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会提交的《2024 年度监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 91,836,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 91,836,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会提交的《2024 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 91,836,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

董事会提交的《2025 年度财务预算方案的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 91,836,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。