
公告日期:2021-04-26
证券代码:831040 证券简称:优波科 主办券商:上海证券
郑州优波科新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长傅宏伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,公司总经理向董事会报告公司 2020 年度生产经营情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,公司董事长向董事会报告 2020 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,董事会编制了公司2020 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2020 年度财务决算工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2020 年度公司经营情况和财务状况,董事会编制了 2020 年度财务决算报
告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算工作报告>的议案》
1.议案内容:
《公司 2021 年年度财务预算工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》
1.议案内容:
从公司实际出发,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容:
(1)郑州清能碳数据有限公司为我司参股公司,2020 年由于业务拓展,缺乏流动资金,为了补充其流动资金,我司借款给清能碳 270 万元,期限从 2020
年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日,年利率为 9%。
(2)为了给参股公司郑州清能碳数据有限公司补充流动资金,2020 年度临时拆出资金合计 170,942.92 元,约定无利息。
(3)2020 年,我司与关联公司郑州量子云能源科技中心(有限合伙)签订
技术推广协议(2020 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日),但由于新冠疫情原因,
致使项目延期至 2021 年完成,会计师事务所出于谨慎性考虑调整账目,从预付账款调制其他应收款。报告期末,量子云未还本金合计 610,943.60 元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联董事傅宏伟、付江需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过……
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