公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-006

证券代码：831040 证券简称：优波科 主办券商：上海证券

郑州优波科新材料股份有限公司追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

（1）2020 年 7 月 1 日，公司借款 270 万元给参股公司郑州清能碳数据有限公司，

期限一年，2020 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，年利率 9%。

（2）2020 年度，公司拆借给郑州清能碳数据有限公司合计金额 170,942.92 元，

约定无利息。截止 2020 年 12 月 31 日，未收回账款 28,136.51 元。

（3）2020 年 9 月 1 日，公司与关联公司郑州量子云能源科技中心（有限合伙）

签订《技术推广合同》，并支付推广费用 610,943.60 元。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认

关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事傅宏伟、付江回

避表决。该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：郑州清能碳数据有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区杜英街 166 号 B16 号楼 b 户 3 层

注册地址：郑州高新技术产业开发区杜英街 166 号 B16 号楼 b 户 3 层

公告编号：2021-006

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：傅宏伟

实际控制人：付江

注册资本：515.4639 万人民币

主营业务：碳技术咨询服务；大数据采集、处理和存储服务；互联网信息咨询服务；软件开发及推广；网上贸易代理、网上商务咨询。

关联关系：郑州清能碳数据有限公司的法定代表人为我司董事长傅宏伟；我司持有该公司 19.4%的股份。

2. 法人及其他经济组织

名称：郑州量子云能源科技中心（有限合伙）

住所：郑州市高新区冬青街 10 号银发工业园 3 号厂房 3 层北 2

注册地址：郑州市高新区冬青街 10 号银发工业园 3 号厂房 3 层北 2

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：付江

实际控制人：付江

注册资本：500 万

主营业务：新能源技术开发；技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；新能源设施开发经营；新能源产品和机电产品的销售。

关联关系：郑州量子云能源科技中心（有限合伙）的法定代表人付江为我司总经理，股东傅宏伟为我司董事长。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

（1） 公司与郑州清能碳数据有限公司的关联交易遵循平等、自愿、等价和有偿

的一般商业原则，并确保交易的价格原则上不偏离市场第三方的价格或收

费标准,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（2） 公司与郑州量子云能源科技中心（有限合伙）的交易，符合市场定价原则，

不存在损害股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公告编号：2021-006

（1）2020 年 7 月 1 日，公司借款 270 万元给参股公司郑州清能碳数据有限公司，

期限一年，2020 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，年利率 9%。

（2）2020 年度，公司拆借给郑州清能碳数据有限公司合计金额 170,942.92 元，

约定无利息。截止 2020 年 12 月 31 日，未收回账款 28,136.51 元。

（3）2020 年 9 月 1 日，公司与关联公司郑州量子云能源科技中心（有限合伙）

签订《技术推广合同》，并支付推广利息 610,943.60 元。截止 ……
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