公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-007

证券代码：831040 证券简称：优波科 主办券商：上海证券

郑州优波科新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议 于 2021年 4 月 23 日审议并通过：

任命高闯先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 4 月 23
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长傅宏伟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司业务发展需要，根据总经理提名，提请董事会聘任高闯先生为公司分管技术的副总经理。
（三）新任董监高人员履历
高闯，男，1988 年 7 月，籍贯：河南南阳，无境外永久居留权。工学硕士研究生学历，化工工程师中级职称。2015 年 7 月毕业于中国石油大学（华东）化学工程专业。2015
年 7 月至 2017 年 5 月，在北京宝辰联合科技股份有限公司担任研发工程师；2017 年 5
月至今，在郑州优波科新材料股份有限公司担任技术部主任。

公告编号：2021-007

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
此次聘任符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生了积极影响。
三、备查文件
《郑州优波科新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日

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