公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-041

证券代码：831040 证券简称：优波科 主办券商：开源证券
郑州优波科新材料股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

郑州优波科新材料股份有限公司定于2025 年12 月 29日召开2025 年第二次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 26 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-025。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 17 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 23.859%已发行
有表决权股份的股东傅宏伟书面提交的《关于变更公司经营范围并修改<公司章
程>的议案》，提请在 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中
增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

为了延伸产业链条、拓展业务范围，更好地与现有业务配套，拟变更公司经营范围，新增【防水施工；建筑材料销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售】业务项。

经依法登记，公司的经营范围为：涂料的生产、销售及售后服务；防腐保温施工；建筑工程劳务分包；保温材料的生产、销售；涂料技术开发、技术转让、技术咨询服务；房屋租赁经营；货物或技术进出口；防水施工；建筑材料销售;

公告编号：2025-041

专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售。（以工商审批为准）
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东傅宏伟符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东傅宏伟提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 12 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>

1 √

的议案》

《关于修订公司部分内部

2 √

治理制度(一)的议案》

《关于拟修订<监事会议

3 √

事规则>的议案》

《关于变更公司经营范围

4 并修改<公司章程>的议 √

案》

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-041

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司情况拟修订《公司章程》的部分条款。

董事会提请股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理机构核准的内容为准。

2、《关于修订公司部分内部治理制度(一)的议……
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