公告日期：2020-05-15
公告编号：2020-016
证券代码：831040 证券简称：优波科 主办券商：上海证券
郑州优波科新材料股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长傅宏伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数19,686,381 股，占公司有表决权股份总数的 67.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号：2020-016
二、议案审议情况
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《公司章程》进行修改，具体制度内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-009)。
2.表决结果：同意股数 19,686,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对公司《股东大会议事规则》进行修改，具体制度内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《郑州优波科新材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。
2.表决结果：同意股数 19,686,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对公司《董事会议事规则》进行修改，具体制度内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《郑州优波科新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告
公告编号：2020-016
编号：2020-011）。
2.表决结果：同意股数 19,686,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：……
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