公告日期：2015-11-16

公告编号：2015-019

1

证券代码：831042 证券简称：芜起股份 主办券商：中泰证券

芜湖起重运输机器股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2015 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司

章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 12 月 2 日上午 9 时

结束时间：2015 年 12 月 2 日上午 12 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 11 月 27 日，股权登记日

公告编号：2015-019

2

下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册

的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人

出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：芜湖起重运输机器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

《关于变更会计师事务所的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股

东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出

示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东

账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门

方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间 : 2015 年 12 月 1 日 9:00-17:00

(三)登记地点:芜湖起重运输机器股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：安平

联系地址：芜湖市三山经济开发区官河路与浮山路交叉口

电话：0553-3916719

传真：0553-5852711

公告编号：2015-019

3

邮政编码：241001

(二)会议费用

出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《芜湖起重运输机器股份有限公司第一届董事会第七次会议决

议》

芜湖起重运输机器股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 16 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。