
公告日期:2015-07-06
公告编号:2015-008
证券代码:831042 证券简称:芜起股份 主办券商:齐鲁证券
芜湖起重运输机器股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
芜湖起重运输机器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2015年7月3日上午在公司会议室召开,会议通知于2015年6月22日通过书面方式发出。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长李静主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议并以举手表决方式,通过如下决议:
(一)审议《关于以资本公积转增股本和派发现金股利的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2015]34010027号审计报告,截至2014年12月31日公司资本公积为54,131,738.84元,未分配利润为4,742,960.51元。公司拟定以目前总股本17,000,000股为基数,以资本公积-其他资本公积向全体股东每10股转增19.411765股,共计转增股本33,000,000股,本次转增后,公司股本总数由17,000,000股增加至50,000,000股;
公告编号:2015-008
向全体股东每10股派发现金股利1.15元(含税),共计派发现金股利195.5万元(含税)。自然人股东需要缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议《关于修改公司章程的议案》,并提请股东大会审议;议案内容:公司拟定以资本公积转增股本,公司的注册资本、股份数额等事项将发生变化;为此,公司修订《公司章程》的第五条、第十八条。
表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)审议《关于授权公司董事会全权办理本次资本公积转增股本和派发现金股利相关事宜的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:同意授权公司董事会全权办理本次资本公积转增股本和派发现金股利相关事宜。
表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)审议《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
议案内容:公司拟定于2015年7月24日召开2015年第一次临
时股东大会。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《芜湖起重运输机器股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
公告编号:2015-008
芜湖起重运输机器股份有限公司
董事会
二〇一五年七月六日
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