公告日期：2015-04-13

公告编号：2015-005

证券代码：831042 证券简称：芜起股份 主办券商：齐鲁证券

芜湖起重运输机器股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

芜湖起重运输机器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2015年4月13日上午在公司会议室召开，会议通知于2015年4月2日通过书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李顺主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》,并提请股东大会审议；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2014年年度报告及摘要>的议案》,并提请股东大会审议；

公司监事会对公司《2014年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

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部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2014年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2014年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》,并提请股东大会审议；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于<2015年度财务预算报告>的议案》,并提请股东大会审议；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于<2014年度利润分配方案>的议案》,并提请股东大会审议；

议案内容：为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：2014年度不进行利润分配。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司<会计政策变更>的议案》。

议案内容：公司因执行财政部于2014年颁布新修订的企业会计准

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则，导致会计政策发生变更。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《芜湖起重运输机器股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》芜湖起重运输机器股份有限公司

监事会

二〇一五年四月十三日

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