公告日期：2015-08-07

公告编号：2015-014

证券代码： 831042 证券简称：芜起股份 主办券商：齐鲁证券

芜湖起重运输机器股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

芜湖起重运输机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第六次会议，会议通知已于2015年7月27日以书面方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长李静先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过了《公司2015年半年度报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于确认控股股东李静先生无偿为公司借款提供担保的议案》

议案内容：因银行借款需要，控股股东李静先生无偿为公司借款提供担保。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2015-014

（三）审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2015 年8月24日召开2015年第二次临

时股东大会。

表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

芜湖起重运输机器股份有限公司董事会

2015年8月7日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。