公告日期：2015-05-06

股份简称：芜起股份 股份代码：831042 主办券商：齐鲁证券

芜湖起重运输机器股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年5月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李静先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、

法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或

履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份17,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2014年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2014年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

《2014年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

《2015年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于<2014年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容

《2014年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于<2014年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究 决定： 2014年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。