公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-011

证券代码：831042 证券简称：芜起股份 主办券商：中泰证券
芜湖起重运输机器股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李静先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
《2019 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-011

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司核销应收账款坏账》议案
1.议案内容：
公司的部分应收款项因客户在经营过程中长期挂账且无法收回，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司对上述原因形成的应收账款予以核销。本次核销的应收账款账面余额共
计人民币 181,937.40 元，内容详见于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于核销应收账款的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置资金委托理财》议案
1.议案内容：
为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，利用部分自有闲置的资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以提高资金收益。公司 2019 年度拟进行委托理财的额度为不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）。委托理财额度是指公司在任一时点持有的全部理财产品的初始投资金额（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和；在上述委托理财额度内，资金可以滚动使用。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等规定，该议案属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

公告编号：2019-011

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芜湖起重运输机器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

芜湖起重运输机器股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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