公告日期：2018-07-24

公告编号：2018-033
证券代码：831045 证券简称：科慧科技 主办券商：光大证券
郑州科慧科技股份有限公司

关于取消召开2018年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、取消股东大会的有关情况

（一）取消的股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会

（二）取消的股东大会召开时间：2018年07月26日

（三） 取消的股东大会股权登记日：2018年07月19日
二、取消股东大会的原因

郑州科慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年07月26日14:30-17:00召开的2018年第一次临时股东大会，拟审议《关于向郑州银行股份有限公司农业路支行申请借款展期的议案》。因公司与郑州银行股份有限公司农业路支行沟通存在差错，支行未对到期借款向总行进行展期申请，而误提交了借款续贷申请，导致公司需要先行归还借款后银行才能进行续贷。该议案已经无需审议，故董事会决定取消原定于2018年07月26日召开的2018年第一次临时股东大会。此次股东大会取消符合相关法律及《公司章程》的规定。三、取消股东大会的审批程序

2018年07月23日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于取消召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2018年07月26日召开的2018年第一次临时股东大会。公司本次取消2018年第一次临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

公告编号：2018-033
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
四、备查文件

（一）郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

郑州科慧科技股份有限公司
董事会
2018年07月24日

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