公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-018

证券简称：科慧科技 证券代码：831045 主办券商：光大证券

郑州科慧科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

郑州科慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月

18日以书面通知方式向各位监事发出召开监事会会议的通知，并于

2018年04月23日在公司三楼会议室召开第三届监事会第四次会议。

应出席本次监事会会议的监事人数为3人，实际出席会议并表决监事

3人。本次监事会会议由监事会主席马慧楠先生召集并主持，会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2018年第一季度报告》的议案。

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州科慧科技股份有限公司第一季度报告》（公告编号2018-019）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2018年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2018年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、 公告编号：2018-018

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2018年第一季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司季度报告内容与格式指引的要求，未发现《2018年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018年第一季度报告》真实地反映出公司在报告期内的经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

（一）郑州科慧科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

郑州科慧科技股份有限公司

监事会

2018年04月24日

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