公告日期：2018-04-23

证券代码：831045 证券简称：科慧科技 主办券商：光大证券

郑州科慧科技股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年04月19日

2.会议召开地点：郑州高新技术产业开发区黄杨街41号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事王成先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，

持有表决权的股份34,961,000股，占公司股份总数的71.42%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司董事王成先生代表董事会对公司2017年度的运营及治理情

况做具体报告，并对公司2018年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数34,961,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司监事会主席马慧楠先生代表监事会汇报公司2017年度监事

会工作报告，报告就2017年公司监事会决议及职责履行情况进行了

总结，同时提出2018年的工作计划及重点工作。

2.议案表决结果：

同意股数34,961,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容

根据公司2017年度财务报表，由董事会编制公司《2017年度财

务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数34,961,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《2018年度财务预算报告》

1.议案内容

根据公司2017年度财务状况及业务发展情况，由董事会编制公

司《2018年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数34,961,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《2017年年度报告及摘要》

1.议案内容

具体内容详见公司2018年03月30日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州科慧科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-008）、《郑州科慧科

技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-009）。

2.议案表决结果：

同意股数34,961,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议……
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