公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-026

证券代码：831046 证券简称：雷克利达 主办券商：大通证券
北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：孙文雷
5.会议主持人：孙文雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数21,847,800股，占公司有表决权股份总数的67.22%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请顾海涛为新任监事》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会至少需要有 3 名监事人员。李腾辞职后，监事会剩余 2 名监事，因此提请顾海涛为新任监事。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-026

同意股数21,847,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
1、2019 年第三次临时股东大会决议公告

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日

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