公告日期：2016-03-04

北京雷克利达机电股份有限公司

定向发行情况报告书

主办券商

大通证券股份有限公司

住所：大连市沙河口区会展路129号期货大厦39层

二〇一六年一月

目录

释义......3

一、本次发行的基本情况......4

二、发行前后相关情况对比......11

三、新增股份限售安排......15

四、主办券商关于本次发行合法合规性的意见......16

五、律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见..17六、股票发行方案调整.................................................................................19

七、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员、主办券商以及律师事务所等相关中介机构的声明........................................................................19

释义

公司、雷克利达 指 北京雷克利达机电股份有限公司

主办券商、大通证券 指 大通证券股份有限公司

会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师、国联律所 指 北京市国联律师事务所

股东大会 指 北京雷克利达机电股份有限公司股东大会

董事会 指 北京雷克利达机电股份有限公司董事会

监事会 指 北京雷克利达机电股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总裁、财务负责人、董事会秘书

三会 指 股东大会、董事会、监事会

北京雷克利达机电股份有限公司《股东大会议事规则》、《董

三会议事规则 指

事会议事规则》、《监事会议事规则》

股份公司现行有效的《北京雷克利达机电股份有限公司章

《公司章程》 指

程》

《股票发行方案》 指 《北京雷克利达机电股份有限公司股票发行方案》

全国股份转让系统、全 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份

指

国股份转让系统公司 转让平台

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

经2012年9月28日中国证券监督管理委员会第17次主席办

《管理办法》 指 公会议修订，自2013年12月26日起实施的《非上市公众公

司监督管理办法》

《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《投资者适当性管理 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试

指

细则》 行)》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次定向发行股票的数量：5,000,000股。

（二）发行价格

本次定向发行股票的价格为每股2.50元。

（三）现有股东优先认购情况

根据《北京雷克利达机电股份有限公司股票发行方案》（更正后）（以下简称“《股票发行方案》”），公司股权登记日在册股东享有优先认购权，每个股东可优先认购的股份数量上限为本次定向发行股份上限股数对应其持股比例。在册股东应于指定日期届满前将认购资金缴存于公司指定账户，逾期视为放弃优先认购权。在册股东放弃优先认购的部分，全部计入本次发行对象认购份额。

2015年12月23日，公司发布的关于本次股票发行的《股票发行认购公告》对在册股东的优先认购程序做了如……
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