公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-031

证券代码：831047 证券简称：深远石油 主办券商：首创证券
四川深远石油钻井工具股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

公司本次股东大会会议登记时间为 2022 年 9 月 1 日。因疫情原因，成都全
域自 2022 年 9 月 1 日 18 时起，全体居民原则居家，经与已登记参加会议股东沟
通同意，会议增加视频会议方式召开。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数57,484,760 股，占公司有表决权股份总数的 82.9507%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-031

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《追认邓筱鋆向公司提供 200 万财务资助》
1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司监事邱凯的配偶邓筱鋆向公司提供人民币 200 万元借款，公司根据实际借款金额以及期限，按年化利率 10%向关联方邓筱鋆支付利息。
2.议案表决结果：

同意股数 57,484,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无回避表决情况。
三、备查文件目录

《四川深远石油钻井工具股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议文件》

四川深远石油钻井工具股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日

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